Actionarilor | Grupul de companii DAAC

> ANUNT > STATUTUL > EDIȚIA ZIARULUI

DECIZIILE

Adunării Generale Anuale a Acționarilor
„DAAC Hermes grup” S.A.

Chișinău, 18 iulie 2025

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2024.

1.1. Se aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății conform rezultatelor activității din anul 2024.

2. Aprobarea dării de seamă financiare anuale a Societății.

2.1. Se aprobă darea de seamă financiară anuală a Societății conform totalurilor activității în 2024.

3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori.

3.1. Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății.

4. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Fondului de susținere a acționarilor.

4.1. Se aprobă raportul Consiliului Fondului de susținere a acționarilor „DAAC Hermes grup” privind activitatea în anul 2024.

4.2. Se suspendă activitatea Fondului de susținere a acționarilor până la o nouă dispoziție.

5. Privind distribuirea profitului net obținut în anul 2024 și normativelor pentru 2025.

5.1. Se aprobă următoarea schemă de distribuire a profitului net obținut în anul 2024:

Profit net spre distribuire: 1.869.359 lei
Fondul de rezervă: 100.000 lei
Remunerarea Consiliului și Comisiei de Cenzori: 100.000 lei
Fondul de investiții: 1.669.359 lei

5.2. Se aprobă următoarea schemă de distribuire a profitului pentru anul 2025:

5% – fond de rezervă
95% – alte scopuri, astfel cum sunt decise de adunarea generală a acționarilor Societății.

6. Stabilirea cuantumului remunerării membrilor Consiliului și ai Comisiei de Cenzori.

6.1. Se alocă 300.000 lei pentru organizarea activității și remunerarea membrilor Consiliului și Comisiei de Cenzori în perioada 2025–2026.

7. Alegerea membrilor Consiliului Societății.

7.1. Este ales pe un termen de 4 ani Consiliul Societății în următoarea componență:

L. Bahareva
Gh. Dodi
V. Morîjencov
A. Panov
V. Chirtoca
L. Costin
I. Dementeenco

8. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori.

8.1. Este aleasă pe un termen de 5 ani Comisia de Cenzori în următoarea componență:

T. Calinina
C. Vacaric
S. Culcițchii

9. Aprobarea unei tranzacții cu conflict de interese.

9.1. Dată fiind lipsa unor astfel de tranzacții, chestiunea nu a fost dezbătută.

10. Aprobarea organizației de audit a Companiei și stabilirea remunerării.

10.1. Se aprobă încheierea unui contract anual cu compania „Audit Real” S.R.L. pentru servicii de audit în valoare de 20.000 lei.

11. Autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului AGA de către Comisia de Cenzori.

11.1. După întocmirea procesului-verbal al AGA, semnăturile Președintelui și Secretarului vor fi autentificate de membrii Comisiei de Cenzori aflați în exercițiu.

DAAC-Hermes Press

DAAC-Hermes Press Nr. 1 (134), 2025

– RAPORTUL CONSILIULUI DAAC Hermes grup S.A. a. 2024 …pag. 2
– CONCLUZIA Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2024 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– RAPORTUL ANUAL DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2024…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției Nr. 1 (134), 2025 (440 KB)

DAAC-Hermes Press Nr. 1 (133), 2024

– RAPORTUL CONSILIULUI DAAC Hermes grup S.A. a. 2023 …pag. 2
– CONCLUZIA Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2023 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– RAPORTUL ANUAL DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2023…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției Nr. 1 (133), 2023 (440 KB)

DAAC-Hermes Press Nr. 1 (132), 2023

– RAPORTUL CONSILIULUI DAAC Hermes grup S.A. a. 2022 …pag. 2
– CONCLUZIA Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2022 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– RAPORTUL ANUAL DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2022…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției Nr. 1 (132), 2023 (440 KB)

DAAC-Hermes Press Nr. 1 (131), 2022

– RAPORTUL CONSILIULUI DAAC Hermes grup S.A. a. 2021 …pag. 2
– CONCLUZIA Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2021 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– RAPORTUL ANUAL DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2021…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției Nr. 1 (131), 2022 (440 KB)

Editii precedente anuale:

DAAC-Hermes Press №1 (130) 2021

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2020 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2020 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2020…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (130) (479 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (129) 2020

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2019 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul anual financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2019 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2019…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (129) (401 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (128) 2019

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2018 …pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul anual fi nanciar al Societăţii conform totalurilor activităţii în a. 2018…pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2018…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (128) (510 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (127) 2018

– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A. …pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2017…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI …pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (127) (472 KB)

DAAC-Hermes Press №1 (126) 2017

– Darea de seamă a Consiliului DAAC Hermes grup S.A. a. 2016…pag. 2
– RAPORTUL ANUAL al Comisiei de Cenzori…pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2016 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A….pag. 3
– Raportul anual DAAC Hermes grup S.A. pentru a. 2016…pag. 4
– CANDIDAŢII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI…pag. 5
– Proiectul deciziei AGA…pag. 5

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (126) (3,8Mb)

DAAC-Hermes Press №1 (125) 2016

– Raportul Consiliului DAAC- Hermes grup S.A. anul 2015 …pag. 2
– Raportul anual al Comisiei de Cenzori …pag. 2
– Raportul financiar al Societăţii conform totalurilor activităţii în anul 2015 …pag. 3
– Concluzia de audit DAAC Hermes grup S.A…pag. 3
– Candidaţii în membri ai Consiliului …pag. 5
– Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Societăţii DAAC Hermes grup S.A. …pag. 9
– Buletin de vot la ordinea de zi AGA …pag.10

> Descarcă versiunea completă a ediției №1 (125) 2016

Descarcă versiunea completă a ediției:

> DAAC-Hermes Press №1 (124) 2015

> DAAC-Hermes Press №1 (123) 2014

> DAAC-Hermes Press №1 (122) 2013

> DAAC-Hermes Press №1 (121) 2012

> DAAC-Hermes Press №1 (120) 2011

> DAAC-Hermes Press №1 (119) 2010

> DAAC-Hermes Press №1 (118) 2009

> DAAC-Hermes Press №1 (117) 2008

> DAAC-Hermes Press №1 (115) 2006

…