Shareholders

Решения

Годового общего собрания акционеров

  ”DAAC Hermes grup”S.A.

г. Кишинэу   23  июля 2021 г.

1. Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2020 г.

1.1. Утвердить годовой отчет Совета Общества по итогам деятельности в   2020 г.

1.2. Поручить Совету Общества совместно с Правлением, с привлечением специализированной организации произвести рыночную оценку активов Общества, после чего проработать вопрос о начале выкупа акций у желающих акционеров Общества по их оценочной стоимости.

2. Утверждение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2020 г.

2.1. Утвердить готовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в   2020 г .

3. Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества.

3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной Комиссии Общества.

4. Утверждение отчета председателя Совета Фонда поддержки акционеров «DAAC-Hermes grup» по итогам

деятельности в   2020 г. Утверждение размера Фонда поддержки акционеров на 2021 год.

4.1. Утвердить  отчет председателя Совета  Фонда поддержки акционеров  «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности в 2020 г.

4.2. Утвердить размера Фонда поддержки акционеров на 2021 год в сумме 500 000 лей.

5. О распределении чистой прибыли полученной в 2020 г.  Утверждение нормативов распределения чистой прибыли   2021 г.

5.1. Утвердить следующую схему распределения чистой прибыли, полученной в    2020 г:

Чистая прибыль к распределению  –  1 868 381 лей.

5.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли в 2021 г :

–  5%    –  резервный фонд

–  95%  – другие цели по решению общего собрания акционеров Общества.

6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

6.1. Утвердить следующие изменения в Устав общества:

Ст. 8.8. изменяется и будет иметь следующее содержание:

“8.8. Информация о проведении очного общего собрания акционеров публикуется в периодическом издании  – ziarul “CAPITAL MARKET”.

Ст. 8.10. изменяется и будет иметь следующее содержание   :

“8.10. Информация о проведении общего собрания акционеров, заочно либо в смешанной форме:

1. a) направляется каждому акционеру или его законному представителю, либо хранителю акций в виде уведомления, вместе с бюллетенем для голосования; и
2. b) публикуется в периодическом издании   – ziarul “CAPITAL MARKET”.”
3. Установление размера вознаграждения труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества.

7.1.  Выделить 250 000 лей на организацию деятельности Совета и Ревизионной Комиссии Общества, а также на вознаграждение труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества в период   2021 -2022 г.г.

8. Выборы членов Совета Общества.

8.1. Избрать сроком на 1 год Совет Общества в следующем составе: Л.Бахарева, Г.Доди, В.Морыженков, А.Панов, В.Киртока, Л.Костин, И.Дементеенко.

9. Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера вознаграждения ее услуг.

9.1. Утвердить заключение договора на оказание аудиторских услуг  на 2020 г. с компанией    «Audit Real» на сумму 10 000 (десять тысяч) лей.

10. О заверении подписей Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизионной Комиссией Общества.

10.1. После составления протокола  общего собрания акционеров Общества, подписи Председателя и Секретаря собрания заверяются  членами Ревизионной Комиссии находящимися при исполнении.