Акционерам

> ОБЪЯВЛЕНИЕ > УСТАВ > ГАЗЕТА

Решения

Годового общего собрания акционеров

  ”DAAC Hermes grup”S.A.

г. Кишинев                                                                                     18 июля 2025 г.

1. Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2024г.

1.1. Утвердить годовой отчет Совета Общества по итогам деятельности в   2024 г.

2. Утверждение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2024г.

2.1. Утвердить готовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в   2024г.

3. Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества.

3.1. Утвердить годовой отчет Ревизионной Комиссии Общества.

4. Утверждение отчета Совета Фонда поддержки акционеров ”DAAC Hermes grup”S.A. о деятельности в  2024 г.

4.1. Утвердить  отчет председателя Совета  Фонда поддержки акционеров  «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности в 2024 г.

4.2.Приостановить до особого распоряжения работу Фонда поддержки акционеров.

5. О распределении чистой прибыли полученной в 2024 г.  Утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2025г.

5.1. Утвердить следующую схему распределения чистой прибыли, полученной в    2024 г:

Чистая прибыль к распределению  –  1 869 359 лей.

5.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли на 2025 г.:

—  5%    —  резервный фонд

—  95%  — другие цели по решению общего собрания акционеров Общества  .

6. Установление размера вознаграждения труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества.

6.1.  Выделить 300 000 лей на организацию деятельности Совета и Ревизионной Комиссии Общества, а также на вознаграждение труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества в период   2025 -2026 гг.

7. Выборы членов Совета Общества.

7.1. Избрать сроком на 4 года Совет Общества в следующем составе: Л.Бахарева, Г.Доди, В.Морыженков, А.Панов, В.Киртока, Л.Костин, И.Дементеенко.

8. Выборы членов Ревизионной Комиссии.

8.1. Избрать сроком на 5 лет Ревизионную комиссию в следующем составе: T. Калинина, К. Вакарик, С.Кульчицкий.

9. Утверждение сделки с конфликтом интересов

9.1. Из-за неимения таковых сделок, оставить вопрос без обсуждения.

10. Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера вознаграждения ее услуг.

10.1. Утвердить заключение с компанией «Audit Real» S.R.L годового договора на оказание аудиторских услуг в размере 20 000 (двадцать тысяч) лей.

11. О заверении подписей Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизионной Комиссией Общества.

11.1. После составления протокола общего собрания акционеров Общества, подписи Председателя и Секретаря собрания заверить членами Ревизионной Комиссии находящимися при исполнении обязанностей.

DAAC-Hermes Пресс

DAAC-Hermes Пресс № 1 (134), 2025 г.

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2024 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2024 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2024 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (134) (936 KB)

DAAC-Hermes Пресс № 1 (133), 2024 г.

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2023 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2023 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2023 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (133) (936 KB)

DAAC-Hermes Пресс № 1 (132), 2023 г.

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2022 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2022 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2022 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (132) (936 KB)

DAAC-Hermes Пресс № 1 (131), 2022 г.

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2021 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2021 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2021 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (131) (936 KB)

Предыдущие ежегодные издания:

DAAC-Hermes Пресс №1 (130) 2021

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2020 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2020 год …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2020 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (130) (1 MB)

DAAC-Hermes Пресс №1 (129) 2020

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2019 год …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2019 год …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2019 год …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (128) (794 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (128) 2019

— Отчет Совета DAAC Hermes grup S.A. за 2018 год. …стр. 2
— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии…стр. 3
— Годовой финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2018 г. …стр. 3
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. … стр. 4
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2018 год. …стр. 5
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА…стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА…стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (128) (982 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (127) 2018

— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A….стр. 3
— ГОДОВОЙ ОТЧЕТ DAAC Hermes grup S.A. за 2017 год. …стр. 4
— КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ОБЩЕСТВА …стр. 5
— ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА …стр. 5

>Скачать полную версию номера №1 (127) (473 KБ)

DAAC-Hermes Пресс №1 (126) 2017

— ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной Комиссии …стр. 2
— Финансовый отчет Общества по итогам деятельности в 2016 г . …стр. 2
— Аудиторское заключение DAAC Hermes grup S.A. …стр. 3
— ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ DAAC Hermes grup s.a. …стр. 3
— Кандидаты в члены Совета Общества …стр. 4
— БПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОСА …стр. 5